7人因涉嫌盗取数千万美元的新冠救助基金被起诉

美国司法部门当地时间17日表明,7人涉嫌窃取数千万美元的新冠救助金起诉,她们竟将其用以选购包含法拉利和玛莎拉蒂以内的奢侈品包包。
新宝3注册报导,美国司法部门称这7人来源于弗吉尼亚州和美国纽约州,她们被控告执行网络诈骗,在其中两个人—-52岁的阿米尔·阿布利(AmirAqeel)和41岁的西丹尼·阿泽姆丁(SiddiqAzeemuddin)被控告洗黑钱。
该团伙犯罪递交了数十份欺骗性申请贷款,在其中包含仿冒的工资条支出、税收报表、金融机构纪录和其他文件等。她们向薪水维护方案(thePayrollProtectionProgram)寻找申请办理达到三千万美金的救济金,而后面一种是一项联邦政府借款方案,在2020年稍早新冠病毒大流行期内,该方案曾拨出去6000多亿美元,用以协助中小企业。
民事起诉书中还提及,数百张仿冒的薪水银行汇票被仿冒职工在支票兑现企业兑付,而仿冒职工中还包含在其中一名嫌疑人86岁的母亲。
新宝3统计,联邦政府官员在这里7人居所破获约1600万美金,还扣留了一辆法拉利、一辆玛莎拉蒂及其休斯敦一处高端房地产。

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